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La 4T congela las cuentas de Ovidio Guzmán y de otras 330 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha congelado las cuentas de Ovidio Guzmán, hijo del Joaquín “El Chapo” Guzmán  de otras 330 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa además ha presentado denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

En entrevista para el diario español El País, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo indicó que además la dependencia a su cargo investiga las cuentas de las hermanas de Ismael «El Mayo» Zambada, esto debido a que se registró actividad inusual mediante la cual ganaron millones de pesos en un casino, acciones claves para comenzar una investigación por presuntos lavado de dinero. 

Nieto Castillo agregó que las investigaciones se mantiene con el fin de obtener evidencias claras para detener la operación 

Cabe destacar que en la misma entrevista Nieto Castillo aseguró que no “ser tapadera de nadie” y recalcó que hasta el momento no tiene alguna investigación contras el  ex presidente  Enrique Peña Nieto o el ex funcionario federal Luis Videgaray,  sin embargo precisó que de darse el caso tarde o temprano podrían estar entre los objetivos de la dependencia debido a que  la corrupción era el modus de hacer política en el grupo de los mexiquenses.

“No somos tapadera de nadie”, y mencionó que al referirse a los nexos entre ambos políticos con Rosario Robles, Emilio Lozoya, Gerardo Ruíz Esparza y Luis Miranda,

“Los casos donde se encuentre un vínculo se tienen que investigar” sostuvo

 

Cabe mencionar que la UIF busca movimientos inusuales que superen los 7 mil 500 dólares.

Hasta el pasado mes de marzo se habían registrado 2.6 millones en movimientos financieros, presuntamente  realizados bajo un esquema de lavado de dinero que podrían ser principalmente de actividades como el narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción política.

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